A Binance está enfrentando mais uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA e, desta vez, sobre possíveis violações de sanções impostas contra a Rússia. De acordo com a Bloomberg , a agência está investigando se a exchange de criptomoedas permitiu que clientes russos movimentassem dinheiro como forma de contornar as sanções dos EUA às instituições financeiras do país. As fontes das organizações de notícias também disseram que a Binance está discutindo a possibilidade de fazer um acordo com o DOJ em relação às alegações anteriores de que a exchange também foi usada para movimentar dinheiro para contornar as sanções dos EUA contra o Irã.
Se você se lembra, os Estados Unidos e a União Européia impuseram sanções contra as instituições financeiras russas após a invasão da Ucrânia. Mykhailo Federov, vice-primeiro-ministro da Ucrânia, pediu às principais exchanges de criptomoedas que congelassem todas as contas russas e bielorrussas ao mesmo tempo, mas a Binance foi uma das empresas que se recusou a fazê-lo . Naquela época, um porta-voz disse que proibir unilateralmente o acesso das pessoas à criptomoeda “iria contra a razão pela qual a criptografia existe”, porque afetaria usuários comuns e não apenas os oligarcas russos.
Se o DOJ realmente está investigando as atividades da Binance relacionadas às sanções russas, então é apenas uma das investigações com as quais a exchange está lidando. O DOJ e o Internal Revenue Service começaram a investigar relatórios de que a Binance está sendo usada para esquemas de lavagem de dinheiro em 2021. E no início deste ano, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) acusou a Binance e seu fundador Changpeng Zhao (foto acima) por não pedindo aos usuários que verifiquem suas identidades, oferecendo derivativos criptográficos não registrados e implementando medidas para evitar a regulamentação dos EUA. A Binance nos disse na época que considerou as cobranças “inesperadas e decepcionantes”.
Desta vez, disse à Bloomberg em um comunicado: “Em 2021, a Binance lançou uma iniciativa para reformular completamente sua estrutura de governança corporativa, incluindo trazer um banco de classe mundial de executivos experientes para mudar fundamentalmente a forma como a Binance opera globalmente”. O porta-voz continuou que a empresa agora observa protocolos rígidos de conhecimento do cliente semelhantes aos empregados pelos bancos tradicionais. “Nossa política”, disseram eles, “impõe uma abordagem de tolerância zero para registros duplos, identidades anônimas e fontes obscuras de dinheiro”. Usuários russos desrespeitam as sanções dos EUA.
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