13 de July de 2024

Autoridades federais prenderam indivíduos suspeitos de fraude em relação a um famoso esquema de NFT envolvendo tapetes.

As prisões do condutor de tapetes tiveram início.

O Departamento de Justiça informou na quinta-feira que prendeu dois homens acusados de realizar não um, mas dois esquemas fraudulentos de tokens não fungíveis. Os indivíduos, ambos com 20 anos, teriam vendido NFTs com promessas de benefícios aos investidores desavisados antes de desaparecer com o dinheiro, deixando os detentores sem nada.

No caso em questão estão os “Frosties” NFTs, ainda disponíveis no OpenSea, que, segundo o Departamento de Justiça, Ethan Nguyen e Andre Llacuna usaram como garantia para oferecer brindes exclusivos e acesso antecipado a um jogo metaverso. No entanto, os dois homens alegadamente abandonaram o projeto Frosties NFT poucas horas após a venda dos Frosties NFTs, fecharam o site Frosties e transferiram cerca de US $ 1,1 milhão em criptomoeda proveniente do esquema.

No final de 2021, a empresa de análise de blockchain Chainalysis divulgou que o esquema conhecido como “tapete puxa” se tornou a principal estratégia utilizada no ecossistema DeFi, sendo responsável por 37% de todas as receitas de fraudes envolvendo criptomoedas no ano de 2021, totalizando pelo menos US $ 2,8 bilhões em valor de criptografia apenas nesse período.

Nguyen e Llacuna enfrentam acusações de fraude por fio, cuja sentença máxima possível é de 20 anos de prisão.

De acordo com relatos, os dois homens usavam vários nomes falsos, como “Frostie”, “Jakefiftyeight”, “Jobo”, “Joboethan”, “Meltfrost” e “heyandre”.

De acordo com a lei, Nguyen e Llacuna foram assassinados como parte de um plano para lucrar aproximadamente 1,5 milhões de dólares em vendas com o projeto Embers, que estava previsto para ser lançado em 26 de março.

“Cada Ember individual passa por um processo meticuloso de seleção de mais de 150 características, incluindo alguns exemplares raros 1/1 que possuem traços exclusivos. A intenção do projeto é desenvolver uma iniciativa surpreendente que inspire luz, alegria, amor e criatividade! Avante, Embers!”

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Screenshot of the Embers NFT website.
Imagem: Chakkree_Chantakad/DepositPhotos

As prisões de quinta-feira deixam evidente que a história das criptomoedas está se repetindo. Assim como em 2017, o boom inicial das ofertas iniciais de moedas (ICOs) atraiu golpistas e personalidades que se beneficiaram dos investidores inexperientes que se envolveram com criptomoedas por medo de ficarem de fora (FOMO). Embora tenha levado um tempo, as autoridades policiais e os órgãos reguladores eventualmente agiram contra esses fraudadores.

O que estamos presenciando atualmente pode ser apenas o início das investigações do Departamento de Justiça sobre os golpes envolvendo NFTs. É possível que as prisões de Nguyen e Llacuna sejam apenas o começo de uma série de detenções.

Assunto: Moeda digital